鲁泰A(000726)关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 08:54 中国证券网

关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案

为进一步规范公司运作，严格公司关联交易的审批程序，现对公司《董事会议事规则》的部分条款做如下修改：
第九条公司与关联人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上的关联交易，应由公司独立董事认可后,交公司董事会讨论并做出决议；对于公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应在获得公司股东大会批准后实施。
修改为：
第九条公司与关联人发生的交易金额在300万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，应由公司独立董事认可后,交公司董事会讨论并做出决议；对于公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应在获得公司股东大会批准后实施。
鲁泰纺织股份有限公司
董事会
二00七年十一月二十七日

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