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首钢股份(000959)关联交易公告(1)

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 08:24 中国证券网
北京首钢股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：首钢迁钢公司将向北京首钢股份有限公司冷轧薄板生产线提供坯料。
一、关联交易概述
北京首钢股份有限公司（以下简称公司）顺义冷轧薄板生产线项目计划于2007年底投产。为确保该生产线项目原料供应稳定和品种开发需要，按照首钢钢铁生产资源总体平衡原则，该生产线项目将由河北省首钢迁安钢铁有限责任公司(以下简称“迁钢公司”)为其提供坯料供应。考虑到该生产线项目即将设立为冷轧薄板公司，还未设立，为保证该项目生产线的正常运转，拟先由首钢股份与迁钢公司签订供坯的框架协议（参见本公司同期公告），建议董事会提请股东大会授权公司在冷轧薄板公司成立后将该协议主体变更为冷轧薄板公司。
本公司控股股东首钢总公司持有迁钢公司99.96%的股份。根据《深交所上市规则》规定，此交易为日常关联交易。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
此事项事前已征得公司四位独立董事的同意。独立董事吴明瑜、李京文、李泊溪和夏执东对本次关联交易发表了独立意见。
公司董事会审议关联交易的表决情况：公司关联董事朱继民、王青海、霍光来、徐凝、王毅、方建一和钱凯关联董事回避表决。四名独立董事对议案投同意票。
此事项经公司董事会审议后将提交公司临时股东大会批准。
此关联交易不存在同业竞争问题。
二、关联方介绍
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司：注册资本为500,200万元(人民币)，公司股东：首钢总公司，出资额500000万元人民币(货币)，占注册资本总额的99.96%；
迁安市重点项目投资公司，出资额200万人民币(货币)，占注册资本总额的0.04%。
迁钢公司经营范围：钢铁冶炼、钢压延加工生产、销售；煤气发电、高炉余压发电和煤气生产、销售；石灰生产、销售；冶金技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等。
迁钢公司拥有国内领先的、可为该项目生产线提供坯料的冶炼和热轧生产系统。
截止2007年9月，迁钢公司净资产51.08亿元。2006年度净利润6716万元。
三、关联交易合同的主要内容和定价政策
框架协议的原则：供坯价格根据提供服务时的市场价格或双方协商定价，供应量以实际耗用量为准。2008年度预算安排产量70万吨，需迁钢热轧卷112万吨，若按当前热卷市场采购平均价格进行测算，采购总价约为56亿元。其供坯总量按冷轧薄板生产线实际耗用结算，供坯价格按市场行情或双方协商价格进行调整。
根据《河北省首钢迁安钢铁有限责任公司与北京首钢股份有限公司长期供货协议》，冷轧公司成立之日起10日内，双方与冷轧公司将按本协议中《关于〈长期供货协议〉的转让协议》，将首钢股份在本协议项下的全部权利和义务无偿转让给冷轧公司，迁钢公司须同意该等转让。
2007年年初至2007年9月，本公司与首钢总公司累计已发生的各类关联交易的总金额为38，630.66万元（其中关联购入38，528.56万元 ，关联销售102.10万元）。
四、关联交易的目的
此日常关联交易是为公司冷轧薄板生产线提供坯料，以保证生产线的正常生产及品种开发。
五、独立董事意见
根据公司冷轧薄板项目工程进度总体安排，项目将于今年底投产。为保证项目投产后正常生产经营需要，根据首钢集团钢铁业生产及资源总体布局，由首钢迁钢公司为其提供坯料供应有利于该公司产品开发和顺产达产，符合全体股东利益。
六、备查文件
公司董事会决议，经独立董事签字确认的独立董事意见及相关协议
北京首钢股份有限公司董事会
2007年11月26日

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