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首钢股份(000959)2007年度第二次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 20:59 中国证券网
北京首钢股份有限公司2007年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《北京首钢股份有限公司章程》规定，北京首钢股份有限公司 (以下称“公司”) 董事会决定召开“北京首钢股份有限公司2007年度第二次临时股东大会”，有关事项如下：
一、会议时间
2007年12月13日(星期四)上午9:00
二、会议地点
首钢陶楼国际会议厅(北京市石景山路68号)
三、有关议题
1、关于成立北京首钢冷轧薄板有限公司的议案；
2、关于由首钢迁钢公司向北京首钢冷轧薄板有限公司提供坯料的议案。
四、参加人员
1、凡在2007年12月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
五、登记办法
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。股东可以传真、信函方式登记。
2、股东单位代表持股东单位盖章的授权委托书及代理人身份证登记。
3、登记时间为2007年12月10日和12月11日9:00-11:30，13:30-
16:00；信函登记以收到地邮戳为准。
六、其它事项
公司地址：北京市石景山路99号6号楼
邮政编码：100041
电 话：010－88293727
传 真：010－68873028
联 系 人：范晓江 许凡
会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
北京首钢股份有限公司董事会
二○○七年十一月二十六日
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京首钢股份有限公司2007年12月13日召开的2007年度第二次临时股东大会，并行使表决权。
表决议案 同意 反对 弃权
1、关于成立北京首钢冷轧薄板有限公司的议案；
2、关于由首钢迁钢公司向北京首钢冷轧薄板有限公司
提供坯料的议案；
委托人姓名： (签字或盖章) 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户卡号码：
委托时间： 受托人姓名：
受托人身份证号码 受托人签字：
委托日期： 年 月 日

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