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*ST南控(000716)第五届董事会第十五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 20:59 中国证券网
广西南方控股股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西南方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2007年11月23日下午3：00在南宁市乡村大世界3号会议室召开。本次会议的通知于2007年11月12日以书面形式（直接送达或传真）发出，会议由公司董事长韦清文先生主持，本届董事会共有董事九名，实到会董事七名，董事陈福生、陈德坤因工作原因无法出席会议，分别委托董事韦清文、胡泊代为表决，公司的全体监事和部份高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议采用举手同意的表决方式审议并通过如下决议：
一、审议并通过了《广西南方控股股份有限公司信息披露管理制度实施细则》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票
该《信息披露管理实施细则》详见本公司同日登载于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
二、审议并通过了《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票
鉴于公司对原广西斯壮遗留下的问题已基本处理完毕，且原聘用的审计机构湖北大信会计师事务有限公司（以下简称“湖北大信”）的聘期已满，经与湖北大信协商，并根据公司控股股东的提议，董事会同意提请股东大会批准聘请长期为属下公司广西容县南方食品股份有限公司、广西南方米粉有限责任公司提供审计服务的深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务审计机构。
特此公告
广西南方控股股份有限公司
董 事 会
二00七年十一月二十八日

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