大亚科技(000910)第三届董事会2007年第九次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 18:59 中国证券网

大亚科技股份有限公司第三届董事会2007年第九次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚科技股份有限公司第三届董事会2007年第九次临时会议通知于2007年11月21日以传真及专人送达的方式发出，会议于 2007年11月27日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈兴康先生召集，应参与表决董事13人，实际参与表决董事13人，分别为陈兴康、陈建华、阎桂芳、赵丹辰、程瑞岽、朱昌宏、徐志春、高汝楠、庄松林、黄友定、王刚、齐大辉、袁会权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、关于变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构的议案
（详见《大亚科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构的公告》和《大亚科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构的说明》）该议案表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于召开2007年度第四次临时股东大会的议案
（详见《大亚科技股份有限公司关于召开 2007 年度第四次临时股东大会的通知》）该议案表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
大亚科技股份有限公司董事会
二00七年十一月二十八日

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