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华凯5(400007)关于召开公司2007年第一次(临时)股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 16:13 中国证券网
海南华凯实业股份有限公司关于召开公司2007年第一次（临时）股东大会的通知

根据《公司法 》及公司章程的有关规定，我公司决定在2007年12月27日召开本公司2007年第一次（临时）股东大会，现就有关事项通知如下：
一 、会议时间：2007年12月27日上午9：00
二 、会议地点：海口市滨海大道23号华凯大厦十楼会议室
三 、会议内容：
1、审议改选公司董事的议案。
四 、会议出席对象：
1 、截止至2007年12月21日，凡持有本公司普通股的股东，或授权委托的代表。
2 、公司董事、监事和高级管理人员。
五 、出席会议登记办法：
凡出席会议的股东，请持本人身份证、股权凭证，委托出席还需持授权委托书和本人身份证明文件到登记地点办理出席会议登记手续（传真方式亦可）。
登记时间：2007年12月25日至12月26日
登记地点：海南省海口市滨海大道23号华凯大厦十楼海南华凯实业股份有限公司证券部六 、参加会议的股东食宿及交通费自理。
七 、联系地址及电话：
联系地址：海口市滨海大道23号华凯大厦十楼
联系电话：0898--66212880转2326 传 真：0898--66229755
联系人：周迎旗、吴小敏 邮政编码：570105
委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席海南华凯实业股份有限公司2006年度股东大会，代表本人（单位）行使表决权。
股东账号： 持股数：
委托人（签名）： 受托人（签名盖章）：
委托日期： 年 月 日
附：董事侯选人简历：
唐红青，女，汉族，1984年3月4日出生，湖南永州人，大学专科文化，所学专业为电算会计、审计。现就职于望城县众星实业有限公司。
特此公告。
海南华凯实业股份有限公司
董 事 会
二○○七年十一月二十七日

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