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锡业股份(000960)第四届第一次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 10:52 中国证券网
云南锡业股份有限公司第四届第一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于二零零七年十一月十四日以当面送达及传真的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。此次会议于二零零七年十一月二十四日在昆明关上云锡大酒店公司八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开，应到董事十一人,实到董事十一人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由董事杨超先生主持，会议审议通过以下决议：
一、审议通过了《选举云南锡业股份有限公司第四届董事会董事长的议案》：
选举杨超先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《选举云南锡业股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》，选举高文翔先生、皇甫智伟先生为公司第四届董事会副董事长。
表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《选举云南锡业股份有限公司第四届董事会审计委员会委员的议案》：选举独立董事谢云山先生、王道豪先生、董华先生、董事杨超先生、皇甫智伟先生为第四届董事会审计委员会委员。
表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《选举云南锡业股份有限公司第四届董事会提名委员会委员的议案》：选举独立董事董华先生、王道豪先生、陈智先生、董事汪云曙先生、杨奕敏女士为第四届董事会提名委员会委员。
表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《选举云南锡业股份有限公司第四届董事会战略与投资委员会委员的议案》：选举独立董事董华先生、陈智先生，董事肖建明先生、高文翔先生、兰旭先生为第四届董事会战略与投资委员会委员。
表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《选举云南锡业股份有限公司第四届董事会绩效薪酬委员会委员的议案》：选举独立董事王道豪先生、陈智先生、谢云山先生，董事杨超先生、高文翔先生为第四届董事会绩效薪酬委员会委员。
表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》：
为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司决定向中信银行昆明分行申请综合授信人民币贰亿伍仟万元（250,000,000 元），期限一年，此项综合授信由公司控股股东云南锡业集团有限责任公司提供担保。
取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等有关业务。
上述向银行申请的综合授信额度为贰亿伍仟万元（250,000,000元），占2007年上半年经审计的净资产额1,979,632,530.89元（2007年06月30日数）的12.63%。
表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
云南锡业股份有限公司董事会
二零零七年十一月二十七日

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