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上工申贝（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
上工申贝（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2007年11月26日以书面通讯方式召开，应发表意见的董事10名，实际发表意见的董事10名，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了“关于受让上海市浦东新区国有资产监督管理委员会所持上海申贝办公机械有限公司10%股权价格调整的议案”。
2007年4月19日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了关于受让上海市浦东新区国有资产监督管理委员会所持上海申贝办公机械有限公司（下称“申贝公司”）10%股权的议案，同意公司通过“吸收合并”的方式将申贝公司在改成独资公司后再转为本公司的分公司（详见公司2007年4月21日《上海证券报》、香港《商报》刊登的公告）。
根据上海市国有资产监督管理委员会关于本次股权转让需要对上海申贝办公机械有限公司整体资产进行评估的要求，上海财瑞资产评估有限公司以2006年12月31日为基准日对申贝公司整体资产进行了评估，并出具了评估报告（沪财瑞评报[2007]3—080号），申贝公司股东全部权益价值为525,279,448.15元（详见附件），2007年11月1日，上海市国有资产监督管理委员会对该资产评估项目出具了核准通知（沪国资评核[2007]30号）。公司受让申贝公司10%股权的价格由原先初定的3,448万元调整为5,252.79万元。
此次股权受让构成关联交易，关联方董事回避表决。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了“关于召开2007年第一次临时股东大会的议案”，上述议案一将提交临时股东大会予以审议（详见公司同日刊登的公告临2007—037）。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。
附件：
上海申贝办公机械有限公司整体资产评估结果汇总表
单位：元
资产类型 帐面价值 调整后帐面价值 评估价值 增值额
流动资产 271,291,034.08 275,769,087.79 296,411,315.28 20,642,227.49
长期投资 60,305,388.27 60,305,388.27 91,693,880.89 31,388,492.62
固定资产 69,694.719.02 69,694.719.02 173,788,502.23 104,093,783.21
无形资产 79,617,291.89 79,617,291.89 96,641,587.00 17,024,295.11
资产合计 480,908,433.26 485,386,486.97 658,535,285.40 173,148,798.43
流动负债 133,734,195.78 138,212,249.49 130,916,622.65 -7,295,626.84
长期负债 2,339,214.60 2,339,214.60 2,339,214.60 —
负债合计 136,073,410.38 140,551,464.09 133,255,837.25 -7,295,626.84
股东权益 344,835,022.88 344,835,022.88 525,279,448.15 180,444,425.27
================续上表=========================
资产类型 增值率%
流动资产 7.49
长期投资 52.05
固定资产 149.36
无形资产 21.38
资产合计 35.67
流动负债 -5.28
长期负债 —
负债合计 -5.19
股东权益 52.33
评估报告有效期从2006年12月31日至2007年12月30日
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
2007年11月26日
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