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中国卫星(600118)2007年第三次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 09:01 中国证券网
中国东方红卫星股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）2007 年第三次临时股东大会于2007年11月24日在北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14楼第五会议室召开。出席会议的股东及股东代理人8名，代表股份127,852,385股，占公司总股本 227,404,800股的56.22%，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。会议由董事殷礼明先生主持。
二、提案审议情况
会议审议了以下议案：
（一）关于收购航天恒星科技股份有限公司部分股份的议案
此议案涉及关联交易，关联股东中国航天科技集团公司第五研究院（持有115,976,448股）回避了表决。
同意11,875,937票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（二）关于续聘“中和正信会计师事务所有限公司”的议案
同意127,852,385票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
本次股东大会的议案均获出席会议股东所持表决权半数以上同意，其中关于收购航天恒星科技股份有限公司部分股份的议案，关联股东回避了表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2007年第三次临时股东大会决议；
2、金杜律师事务所出具的法律意见书；
3、公司2007年第三次临时股东大会的议案。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2007年11月24日

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