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中核钛白(002145)2007年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月26日 19:47 中国证券网
中核华原钛白股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
二、会议的召开和出席情况：
中核华原钛白股份有限公司2007 年第二次临时股东大会于2007年11月26日在嘉峪关市泰兴大酒店二楼会议室召开，会议采取现场投票方式。出席本次会议的股东及委托代理人共5人，代表有表决权的股份共13000万股，占中核华原钛白股份有限公司总股本的68.42%。
会议由董事长方丁先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案的审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1. 《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：13000万股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100％。
2. 《关于更换部分董事（含独立董事）的议案》；对该议案表决时，实行了累积投票制。程文水先生、姚恒民先生选举为公司董事，蔡林清先生、刘钊先生选举为公司独立董事。具体表决结果如下：
1 程文水 表决结果：13000万票赞成。赞成数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2 姚恒民 表决结果：13000万票赞成。赞成数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
3 蔡林清 表决结果：13000万票赞成。赞成数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
4 刘 钊 表决结果：13000万票赞成。赞成数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
3. 《关于更换部分监事的议案》；对该议案表决时，实行了累积投票制。李志茂先生选举为公司监事，具体表决结果如下：13000万票赞成。赞成数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
甘肃经天地律师事务所委派方立广律师出席本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件：
1、中核华原钛白股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议；
2、甘肃经天地律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限
公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
中核华原钛白股份有限公司董事会
二○○七年十一月二十六日

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