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云南白药(000538)董事会召开2007年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月26日 19:22 中国证券网
云南白药集团股份有限公司董事会召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年12月14日(星期五)上午9:00
2.召开地点：昆明市二环西路222号本公司五楼会议室
3.召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
（2）截止2007年12月11日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
（3）因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样附后)。
二、会议审议事项
1、审议《关于收购昆明兴中制药和昆明云健制药的议案》
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2007年12月11日下午3:00收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。
2、登记地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼三楼资产人事部。
3、登记时间：2007年12月12日—12月13日上午9:00~11:00，下午3:00~5:00。
四、其它事项
1、会期半天，交通费、食宿费自理。
2、联系人：吴 伟、赵雁
电 话：（0871）8323680、8324116
传 真：（0871）8324169
邮 编：650118
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受委托人签名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2007年11月23日

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