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深圳华侨城控股股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于2007年11月10日刊登了《深圳华侨城控股股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》。
2、本次会议召开期间未增加、变更议案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年11月26日（星期一）下午2时30分，会期半天。
2.召开地点：广东省深圳市华侨城洲际大酒店巴塞罗那厅
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4.召集人：深圳华侨城控股股份有限公司董事会
5.主持人：刘平春董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
会议议案表决方式为现场投票和网络投票相结合方式。出席会议的股东（委托人）191人,代表股份894,108,368股,占公司有表决权总股份68.76％。其中，参加现场投票的股东（委托人）39人,代表股份824,959,176股,占公司有表决权总股份63.44％。参加网络投票的股东（委托人）152人,代表股份69,149,192股,占公司有表决权总股份5.32％。
四、议案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议了以下事项：
（一）《关于投资成立天津华侨城投资有限公司的议案》
1、表决情况：
同意268,890,391股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.97％；反对46,728股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.017％;弃权24,901股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.009％。
华侨城集团公司作为关联股东回避表决。
2、表决结果：通过。
（二）《关于为天津华侨城投资有限公司提供股东借款的议案》
1、表决情况：
同意268,671,531股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.89％；反对128,229股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.051％;弃权152,260股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.057％。华侨城集团公司作为关联股东回避表决。
2、表决结果：通过。
（三）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1、表决情况：
同意893,881,632股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.975％；反对116,730股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.013％;弃权110,006股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.012％。
2、表决结果：通过。
（四）《关于聘任会计师事务所的议案》
1、表决情况：
同意893,804,734股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.966％；反对51,528股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.006％;弃权252,106股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.028％。
2、表决结果：通过。
（五）《为控股子公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意893,811,134股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.967％；反对149,929股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.017％;弃权147,305股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.016％。
2、表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东君言律师事务所
2.律师姓名：孙林
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、召开本次股东大会的通知；
2、本次股东大会的决议；
3、法律意见书；
4、会议纪要；
5、其他相关资料。
深圳华侨城控股股份有限公司
董事会
二○○七年十一月二十七日
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