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三特索道(002159)第七届董事会第一次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月26日 19:22 中国证券网
武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于2007年11月24日在公司三楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长齐民先生主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉三特索道集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
与会董事经过认真审议，对各审议事项分别作出如下决议：
一、同意《武汉三特索道集团股份有限公司薪酬管理制度》。
同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
《薪酬管理制度》已于27日登载在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上。
二、同意《武汉三特索道集团股份有限公司董事报酬的规定》:
1、公司受薪董事：
（1）公司受薪董事薪酬实行年薪制，年薪由基本年薪和效益年薪组成。
（2）董事长、副董事长兼总裁执行相同的年薪。其基本年薪标准参照中小企业板上市公司同类人员的基本年薪，确定为38万元人民币；其效益年薪标准按公司当年经审计后净利润的1.5％计算。
（3）其他受薪副董事长、董事的基本年薪和效益年薪按上述标准的不同系数，由董事长提出预案，经董事会薪酬委员会审核后确认。
2、公司非受薪董事
（1）公司独立董事享有工作津贴，其标准为每人每年5万元人民币。
（2）公司其他非受薪董事享有工作费用补贴，其标准为每人每年2万元人民币。
以上《规定》提请公司股东大会审议。
同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2007年11月27日

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