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四川金顶(600678)第五届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 22:25 中国证券网
四川金顶（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金顶（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年11月15日发出通知，会议于2007年11月23日在四川省峨眉山市峨眉山大酒店召开，全体董事参加会议，部分监事及高管列席，会议审议并全票通过了以下议案：
一、《关于推选公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》：会议同意推选陈建龙先生为公司第五届董事会董事长，推选杨佰祥先生为公司第五届董事会副董事长（简历附后）。
二、《关于第五届董事会下设专门委员会人员组成的议案》：会议同意公司第五届董事会下设专门委员会，其人员组成为：
1、董事会战略委员会：陈建龙（主任委员暨召集人）、夏建中（独立董事）、杨国华。
2、董事会提名委员会：陈建龙、李 静（主任委员暨召集人、独立董事）、夏建中（独立董事）
3、董事会薪酬与考核委员会：陈建龙、夏建中（主任委员暨召集人、独立董事）、骆国良（独立董事）
4、董事会审计委员会：陈建龙、骆国良（主任委员暨召集人、独立董事）、李 静（独立董事）
三、《关于拟聘任公司第五届董事会秘书的议案》：会议同意聘任周正女士为第五届董事会秘书；
由董事会秘书提名，董事会同意聘任钟辉女士为公司董事会证券事务代表（简历附后）。
上述人员任期与本届董事会相同。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2007年11月23日
附：个人简历：
（一）董事长陈建龙，男，汉族，中共党员，浙江富阳人，1963年9月出生，中央党校函授学院经济管理专业大专毕业，经济师，1980年10月参军，1993年加入中国共产党。1983年1月至1986年8月创办杭州富阳虎山农机制造厂并任厂长；1986年8月至1989年9月任富阳县物资局开发总公司经理；1990年7月至今，先后创办杭州富春江通信电缆二厂、华伦集团有限公司等企业，任华伦集团有限公司执行董事、党委书记；2003年12月至今任本公司董事长，其中，2004年10月至2005年12月兼任本公司总经理。
（二）副董事长杨佰祥，男，汉族，中共党员，浙江富阳人，1962年11月出生。1980年在803部队服役，1981年8月加入中国共产党，1984年至1986年化工部十六化建公司工作，1986年至1996年富阳造纸厂任办公室主任，1997年至今在华伦集团有限公司工作，历任办公室主任、销售公司总经理、集团副总经理，2004年10月至今任本公司第四届董事会董事、副董事长。
（三）董事会秘书周正，女，汉族，1971年2月出生，四川乐山人，中共党员，硕士研究生，经济师。1989年7月至1991年7月，四川大学国际贸易与经济管理专业学习；2001年10月至2004年6月，四川大学法学专业（函授）学习。2005年9月至今，电子科技大学工商管理硕士研究生（在职）学习。2006年10月当选四川省峨眉山市第十五届人大代表。
1991年7月参加工作，历任四川金顶（集团）股份有限公司董事办秘书科科长、董事会办公室副主任、对外投资管理部副部长，2001 年获上海证券交易所上市公司董事会秘书培训合格证书，2003年1月至今任四川金顶（集团）股份有限公司董事会秘书；2007年6月至今任公司副总经理。
（四）证券事务代表钟辉，女，汉族，1967年2月出生，重庆万州人，中共党员，大学本科学历，政工师，1991年8月参加工作。2002年3月至今，在四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室从事证券事务工作，其间，2004年10月起任公司证券事务代表。2003年4月获上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证书。

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