亚泰集团(600881)2007年第五次临时董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 21:36 中国证券网

吉林亚泰（集团）股份有限公司2007年第五次临时董事会决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司2007年第五次临时董事会会议于2007年11月23日在公司总部会议室举行，会议通知于2007年11月20日以书面送达和传真方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议。会议应到董事15名，实到董事13名，2名董事出具了授权委托书，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下事项：
一、审议通过了公司治理专项活动整改报告（具体内容另行公告）；
二、审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司控股股东、实际控制人信息问询、管理、披露办法》；
三、审议通过了关于为吉林亚泰水泥有限公司提供担保的议案：
根据公司全资子公司--吉林亚泰水泥有限公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公司向哈尔滨市商业银行龙青支行申请银行承兑汇票20,000万元的敞口部分10,000万元承担连带责任保证。截止2007年10月31日，吉林亚泰水泥有限公司资产负债率为58.41%。此事项尚须经公司股东大会审议通过。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为169,400万元，占公司2007年6月30日归属于母公司股东权益的59.28%。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董事会
二OO七年十一月二十四日

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