新浪财经

亚盛集团(600108)第四届董事会十五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 21:35 中国证券网
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会十五次会议于2007年11月22日上午9时在兰州市张掖路219号基隆大厦24楼会议室召开，会议由李克华董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场和传真相结合的方式进行。会议应参加董事15人，现场参加会议的董事6人，以传真进行表决的董事7人，董事周长福先生因事未参加会议，独立董事孙望尘先生因出差未参加会议，监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
一、会议以0票回避、13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于本公司以所持有的西南证券股权交换重庆长江水运股份有限公司新增股份的议案》；
西南证券有限责任公司（简称"西南证券"）拟通过重庆长江水运股份有限公司（简称"长运股份"）以新增股份吸收合并的方式完成借壳上市。
本公司所持有的西南证券股权（计3000万股股权，占西南证券合并前注册资本的1.28％）交换长运股份的新增股份。长运股份以新增股份2,570,277,139股换取西南证券股东持有的西南证券全部权益，即西南证券股东每持有西南证券1元的股东出资换取1.1股长运股份之新增股份；吸收合并完成后，本公司成为长运股份的股东，持有长运股份3300万股股份，占长运股份总股本的1.172％。
二、会议以1票回避、12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
详见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
三、会议以0票回避、13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《对外投资管理办法》；
四、会议以0票回避、13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《子公司管理办法》；
五、会议以0票回避、13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及股份变动管理制度》。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○○七年十一月二十二日

【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·2-10元超市,全国连锁!·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·魅力呐喊小投资大事业
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有