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四川金顶(600678)2007年第四次临时股东大会的法律意见书
http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 21:14
中国证券网
四川天作律师事务所关于四川金顶(集团)股份有限公司2007年第四次临时股东大会的法律意见书
致:四川金顶(集团)股份有限公司
四川天作律师事务所(简称本所)接受四川金顶(集团)股份有限公司(简称贵公司)的聘请,以常年法律顾问的身份指派郭勇律师出席了贵公司2007年第四次临时股东大会(简称本次股东会)。经办律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和贵公司《章程》(简称法律、规范性文件及《公司章程》)的有关规定,对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序及表决结果等重要事项出具法律意见书。经办律师同意贵公司将本《法律意见书》随同股东大会决议一并公告。
一、本次股东会的召集与召开程序
2007年11月8日,贵公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《四川金顶(集团)股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知》。该通知载明了召开本次股东会的时间、地点、会议审议事项,说明了股东有权出席、并可委托代理人出席本次股东会和行使表决权,以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、登记办法、股东联系办法等事项。
2007年11月23日,依会议通知,本次股东会如期在峨眉山市峨眉山大酒店会议室召开。
经验证,本次股东会的召集与召开程序符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员资格
1、股东及股东代理人
经办律师查验了股权登记日的股东名册、出席股东及股东代理人的身份证明和股东帐户、股东代理人接受委托的授权委托书以及出席股东及股东代理人的签名册后确认:出席本次股东会的股东及股东代理人共4人,上述股东及股东代理人共代表贵公司发行在外的有表决权的股份119,985,183股,占贵公司发行在外有表决权股份总数的34.38%。
经验证,出席本次股东会的股东及股东代理人的资格符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、出席本次股东会的其他人员
经查验,出席本次股东会的人员除股东及股东代理人外,还包括贵公司董事、监事、其他高级管理人员以及本所律师。上述人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会召集人资格
经查证,本次股东会由贵公司董事会召集,由董事长陈建龙先生主持。本次股东会召集人资格符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对会议通知所列明的审议事项以股东记名投票方式进行了表决。
就换届选举董事会的议案,针对全体董事候选人逐人进行了表决。本次股东会所审议的全部议案均为普通决议议案,该等议案获得了出席会议股东所持有效表决权半数以上通过本次股东会按照贵公司《章程》的规定进行计票和监票,并当场公布了表决结果。本次股东会的会议记录及决议均由出席会议的董事签名。
经验证,本次股东会的表决程序及表决结果符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、其他需要说明的事项
本次股东会选举产生的新一届董事会成员应当依照上海证券交易所的相关规定,在60日内出具有关《声明》和《承诺》。
六、结论意见
综上所述,经办律师认为,贵公司2007年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法有效。
本《法律意见书》正本两份,副本两份。
四川天作律师事务所
经办律师: 郭 勇
二00七年十一月二十三日
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