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沧州大化(600230)2007年第二次临时股东大会决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 21:14
中国证券网
沧州大化股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无新提案提交表决;
●本次会议无否决提案。
一、会议召开和出席情况
沧州大化股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年11月23日上午9:30在沧州大化办公大楼一楼第一会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计12人,代表有表决权的股份数152,694,071股,占公司股份总额的58.88%。本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长授权委托董事李桂芳主持,公司董事、监事及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。本次会议已于15日前通知全体股东。
二、提案审议情况
大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:
1. 会议以152,694,071股赞成,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于调整董事会成员的议案》。
本公司第三届董事会董事贺丙国先生,因个人原因向本届董事会提出辞职,公司董事会经过考虑,批准贺丙国先生辞去董事职务。现聘任武洪才先生为公司第三届董事会董事。
董事候选人简历:
武洪才,男,1963年10月出生,河北化工学院毕业,高工。自2000年起,曾任沧州大化集团公司设计所所长,沧州大化集团技术中心主任兼设计所所长,沧州大化集团生产计划处处长兼党支部书记,TDI公司副总经理,黄骅氯碱有限责任公司经理,现任沧州大化集团公司党委委员、副总经理、董事。
2. 会议以152,694,071股赞成,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了关于修改公司《董事会议事规则》的议案。
《董事会议事规则》已上传到上海证券交易所网站,详情请登陆上海证券交易所网站查看。
3. 会议以152,694,071股赞成,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于董事会下设各专门委员会的议案》。
董事会下设各专门委员会的组成人员情况如下:
1)战略委员会成员:董事长平海军、董事蔡文生、李桂芳、张树清、独立董事蔡建新,主任委员:董事长平海军;
2)审计委员会成员:董事长平海军,董事孙磊,独立董事雷杰、独立董事梅世强、独立董事蔡建新,主任委员:董事长平海军。
4. 会议以152,371,471股赞成,占出席会议股东及股东代表所持股份的99.79%,0股反对,322,600股弃权,审议通过了《关于投资建设10万吨TDI项目的议案》。
根据对异氰酸酯行业的研究和公司发展战略,本公司拟投资筹建年产10万吨TDI项目。本项目投资总额19.70亿元,其中权益资金6亿元由沧州大化自筹解决,其余资金申请银行贷款。预计2009年上半年开工建设,工期32个月,预计2012年建成,本项目投产后预计年新增销售收入20.89亿元,年新增利润总额5.18亿元;投资回收期为6.30年(税前)、财务内部收益率25.05%(税前)。
本项目建设对今年业绩不会造成影响。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所杨映川律师到会并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合公司法、规范意见和公司章程的规定。
四、备查文件目录
1. 经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议;
2. 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2007年11月24日
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