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常山股份(000158)关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 21:04 中国证券网
石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄常山纺织股份有限公司定于2007年12月10日上午9：00在本公司会议室召开公司2007年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2007年12月10日上午9：00时，会期半天
（二）召开地点：石家庄市和平东路183号公司三楼会议室
（三）召集人：石家庄常山纺织股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：1、截止2007年12月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项
1、关于出让市内厂区土地的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会全权负责办理出让市内厂区土地相关事宜的议案；
3、关于为控股子公司常山赵州新增贷款担保额度的议案。
（以上议案详见2007年11月24日巨潮资讯网）
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：个人股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证(委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证)办理；法人股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理，委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理。
（二）登记时间：2007年12月7日8：00时至18：00时
（三）登记地点：石家庄市和平东路183号公司办公室
四、其它事项
（一）会议联系方式：电话：0311-86673856
传真：0311-86673929
联系人：池俊平、张莉
邮编：050011
（二）会议费用：出席人员交通、食宿费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席石家庄常山纺织股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决意见
审议议题 同意 否决 弃权
关于出让市内厂区土地的议案
关于提请股东大会授权董事会全权负责办理出让市内
厂区土地相关事宜的议案
关于为控股子公司常山赵州新增贷款担保额度的议案
委托人持股数量： 委托人证券帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2007年11月24日

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