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常山股份(000158)监事会三届十六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 21:04 中国证券网
石家庄常山纺织股份有限公司监事会三届十六次会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会三届十六次会议于2007年11月23日下午在本公司会议室召开。监事应到3人，实到3人，会议召集、召开程序及方式符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席赵凯先生主持。
一、会议审议讨论了公司董事会三届十八次会议的有关议案：
1、《关于出让市内厂区土地的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权负责办理出让市内厂区土地相关事宜的议案》；
3、《关于为控股子公司常山赵州新增贷款担保额度的议案》；
4、《公司财务管理制度（修订）》；
5、《公司会计制度（修订）》；
6、《控股子公司管理制度》；
7、《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。
二、监事会对董事会上述各项议案进行了审议，一致赞成。认为：
1、整体或分块出让市内厂区土地，有利于保证公司整体改造、优化升级项目的实施和资金需求。提请股东大会授权董事会全权负责办理出让市内厂区土地相关事宜，有利于顺利实施公司整体改造、优化升级项目和搬迁。
2、为控股子公司常山赵州新增贷款担保额度，切合常山赵州生产经营实际，符合有关规定。
3、其它管理制度、办法的制订或修订，进一步规范了公司的管理，更好地维护了公司及广大股东的利益。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会
2007年11月23日

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