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常山股份(000158)董事会三届十八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 21:04 中国证券网
石家庄常山纺织股份有限公司董事会三届十八次会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会三届十八次会议于2007年11月15日以书面方式发出通知，于11月23日下午在公司会议室召开。
应到董事9 人，实到9 人。会议由董事长汤彰明主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于出让市内厂区土地的议案》
公司整体改造、优化升级项目已经公司2007年第二次临时股东大会审议通过，项目实施的主要资金来源为公司所属的市内厂区土地出让收入。为保障项目的顺利实施，决定根据整体改造、优化升级项目分期实施进度和资金需求及有利于提升开发收益的具体情况，整体或分块出让市内厂区土地。
公司市内厂区土地为所属棉一、棉二、棉三、棉四、第五分公司厂区占地，共分为八宗，面积分别为159,994.009、179,830.700、179,756.400、54.400、80.600、137.400、177,743.520、122,118.000平方米，总计为819,715.03平方米。于2004年6月25日召开的2003年度股东大会批准公司收购集团公司拥有的上述土地使用权，收购价款总计61,984.3237万元（折每亩50万元），截止2007年9月30日该等土地帐面值为57,658.86万元。
根据石家庄市国土资源局（石国土资［2007］48号）公告，该等土地属于石家庄市一级工业用地，基准地价为每平方米1062元；石家庄市政府为支持公司“整体改造、优化升级项目”建设，已确定公司该等土地收储价格为基准地价上浮20%，即每平方米1274.40元（折每亩84.96万元），土地总价为104,464.48万元。
石家庄市国土资源局收储公司厂区土地后，将按有关规定进行土地招拍挂，根据石家庄市政府有关文件，公司土地出让收入减除各项税费及应缴部分和基准地价上浮20%补偿部分的剩余，作为土地净收益，90%返还公司用于项目建设。
公司董事会将根据土地出让实际情况及时履行信息披露义务。
独立董事意见：市内厂区土地出让收入是公司实施整体改造、优化升级项目的主要资金来源，适时整体或分块出让市内厂区土地有利于项目的顺利实施；公司出让市内厂区土地行为符合有关法律法规和公司章程的规定，能提高公司净利润，不会损害公司和广大投资者的利益；同意公司适时整体或分块出让市内厂区土地。
本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权负责办理出让市内厂区土地相关事宜的议案》为了顺利实施整体改造、优化升级项目，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权负责办理出让市内厂区土地的相关事宜，具体内容包括：
1、根据公司整体改造、优化升级项目分期实施进度和资金需求及有利于提升开发收益的具体情况，决定整体或分块出让市内厂区土地；
2、在公司章程规定和股东大会授权的范围内全权负责办理土地出让相关手续，签署有关土地出让合同、协议等文件，并组织全面履行；
3、办理与土地出让有关的其他事宜；
4、本次授权有效期自股东大会批准之日起至市内厂区土地出让完毕止。
本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为控股子公司常山赵州新增贷款担保额度的议案》根据控股子公司石家庄常山赵州纺织有限公司的申请，结合其实际经营情况，决定为其提供流动资金贷款总额不超过3,000万元的保证担保，担保期限两年。公司已累计为其提供贷款担保额度5,000万元。
独立董事意见：本次为控股子公司常山赵州新增贷款担保额度符合其实际经营情况；公司的担保对象为公司的控股子公司，担保行为符合有关法律法规和公司章程的规定，不会损害公司和广大投资者的利益；同意为控股子公司常山赵州新增贷款担保额度3，000万元。
本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。
详见《石家庄常山纺织股份有限公司为控股子公司提供担保公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司财务管理制度（修订）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司会计制度（修订）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司控股子公司管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2007年12月10日召开2007年第三次临时股东大会，审议如下议案：
1、关于出让市内厂区土地的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会全权负责办理出让市内厂区土地相关事宜的议案；
3、关于为控股子公司常山赵州新增贷款担保额度的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2007年11月24日

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