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*ST万杰(600223)第六届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 21:04 中国证券网
山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2007年11月12日以书面及电话形式向公司全体董事、监事及高管人员发出并于2007年11月23日上午11：00在本公司三楼会议室召开。应出席会议董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。符合《公司法》和公司《章程》规定。
会议由董事孙玉峰先生主持，会议审议并全票通过如下议案：
一、选举孙玉峰先生为公司董事长；
二、选举孙正先生、孙丰山先生为公司副董事长；
三、经董事长孙玉峰先生提名，审议通过聘任董事刘军涛先生为公司总经理；
四、经总经理刘军涛先生提名：审议通过聘任孙丰山先生为公司总会计师；审议通过聘任孙兆宜先生为总工程师；审议通过聘任孙国庆先生为公司常务副总经理、孙兆宜先生、李家敏先生为公司副总经理。
五、经公司董事长孙玉峰先生提名，审议通过聘任孙国庆先生为公司董事会秘书；审议通过聘任吕春艳女士为公司董事会证券事务代表。
六、审议通过《关于公司董事会战略委员会换届选举的议案》；
经公司董事会提名委员会研究并经公司本次董事会审议通过，由董事长孙玉峰先生、副董事长孙正先生、副董事长孙丰山先生、独立董事汪烈先生、董事、总经理刘军涛先生担任本公司董事会第三届战略委员会委员，主任委员由董事长孙玉峰先生担任。任期自2007年11月23日—2010年11月22日。
七、审议通过《关于公司董事会审计委员会换届选举的议案》；
经公司董事会提名委员会研究并经公司本次董事会审议通过，独立董事赵晓梅女士、独立董事王付学先生、董事、副总经理李家敏先生担任本公司董事会第三届审计委员会委员，主任委员由独立董事赵晓梅女士担任。任期自2007年11月23日—2010年11月22日。
八、审议通过《关于公司董事会提名委员会换届选举的议案》；
经公司董事会提名委员会研究并经公司本次董事会审议通过，独立董事王付学先生、独立董事赵晓梅女士、副董事长孙正先生担任本公司董事会第三届提名委员会委员，主任委员由独立董事王付学先生担任。任期自2007年11月23日—2010年11月22日。
九、审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》。
经公司董事会提名委员会研究并经公司本次董事会审议通过，独立董事汪烈先生、独立董事王付学先生、副董事长孙丰山先生担任本公司董事会第三届薪酬与考核委员会委员，主任委员由独立董事汪烈先生担任。任期自2007年11月23日—2010年11月22日。
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司董事会
2007年11月23日
1、董事会成员简历：
孙玉峰：男，40岁，汉族，中共党员，大学本科，经济师。历任淄博第五棉纺织厂纺织部车间主任，山东博山万通达总公司计划经营处处长、党委办公室主任，万杰集团公司总裁办公室主任、副总经理，山东淄博万杰医疗股份有限公司董事，山东淄博万杰实业股份有限公司董事、常务副总经理，山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会董事、总经理。现任山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会董事、董事长，万杰集团有限责任公司董事。
孙正：男，30岁，汉族，中共党员，双硕士研究生，中级经济师。日本东京都高千穗大学院、美国TAIKEN ACADEMIES日本分院毕业后任山东万杰高科技股份有限公司常务副总经理，现任山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会董事、副董事长，万杰集团有限责任公司董事、副董事长、孙丰山：男，47岁，汉族，中共党员，大学本科，会计师。历任淄博第四毛纺织厂主管会计，万杰集团公司财务部部长，山东淄博万杰医疗股份有限公司董事、总会计师，山东淄博万杰实业股份有限公司总会计师，山东万杰高科技股份有限公司总会计师，山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会董事、总会计师。现任山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会董事、副董事长、总会计师，万杰集团有限责任公司董事。
刘军涛：男，28岁，汉族，硕士研究生。历任万杰集团有限责任公司驻北京办事处副主任，2005年2月毕业于新西兰奥克兰商学院后任万杰集团有限责任公司投资部部长，现任山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会董事、总经理，万杰集团有限责任公司董事。
孙国庆：男，29岁，汉族，中共党员，研究生，历任山东万杰高科技股份有限公司证券事务代表、证券部副部长，山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会秘书、证券部部长，现任山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会董事、常务副总经理。
李家敏：男，42岁，汉族，中共党员，医学硕士，主任医师。
历任青海医学院主治医师，淄博万杰肿瘤医院副主任医师、副院长，山东淄博万杰实业股份有限公司董事，山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会董事、副总经理。1995 年在美国华盛顿州立大学和威斯康星州立大学学习PET基本原理及其应用，回国后在国内首家开展了PET临床应用及科研工作。2000年参加在芝加哥举行的北美放射会议，论文“PET在直肠癌术后复发及分期中的研究”一文被大会录用并在大会发言，该课题得到美国及德国专家的高度重视及好评。
2003 年赴哈佛大学麻省总院的东北质子治疗中心学习质子放射治疗技术，对质子的放射物理、质量保证和临床应用等方面有了较全面的了解，为开展质子放射治疗技术打下了良好的基础，2004 年回国后在国内开展了质子治疗工作。论文《复发鼻咽癌质子与 X-线调强治疗的剂量学对比研究》，《儿童肿瘤与质子放射治疗》，《质子放射治疗在髓母细胞瘤中的临床应用》，《18F-FDG-PET在肺部单发肿块性质鉴别及肺癌分期中的价值》等10多篇论文发表在中华放射肿瘤和中华核医学等杂志上。连续参加第43届（德国慕尼黑）、44届（瑞士苏黎士）、45届（美国休斯顿）和46届（中国淄博）国际质子（粒子）治疗会议，《质子放射治疗在原发性肝癌中的临床应用》，《质子放射治疗在食道癌治疗中的临床应用》等七篇论文进行了大会交流，得到了与会专家的好评。现任山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。
2、独立董事简历（以姓氏笔划为序）：
王付学：男，36岁，汉族，中共党员，硕士研究生。历任青岛大学医学院会计，中信证券投资银行部高级经理，中信万通证券投资银行部总经理，现任上海上实集团青岛联港投资开发有限公司总经理，山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会独立董事。
汪烈：男，62岁，汉族，中共党员，大学本科。历任湖北襄樊五一棉纺厂工程师，技术科副科长，副厂长；湖北襄樊纺织工业公司副经理，高级工程师；纺织工业部政策法规司助理调研员、副处长；
中国纺织总会经济贸易部出口处处长；国家纺织工业局行业管理司副司长；中国华源集团总裁助理兼北京华源亚太科技有限责任公司总经理、教授级高级工程师；总裁助理兼中国华源集团泰国代表处总代表；
中国高新技术投资有限公司监事长，现已退休。现任山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会独立董事。
赵晓梅：女，52岁，汉族，中共党员，大学本科，高级会计师。
历任济南市教育教学设备厂主管会计、财务科长、工会主席；济南高信会计师事务所注册会计师、内资业务部主任；山东天元会计师事务所副主任会计师。现任山东天元同泰会计师事务所有限公司副所长、副主任会计师。山东天元同泰会计师事务所有限公司董事、济南轻骑摩托车股份有限公司独立董事、四川东泰产业（控股）股份有限公司独立董事，山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会独立董事。

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