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珠海中富(000659)第七届董事会2007年第二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 20:38 中国证券网
珠海中富实业股份有限公司第七届董事会2007年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第七届董事会2007年第二次会议于2007年11月23日下午在香港工商银行大厦CVC亚太企业投资管理有限公司以通讯方式召开，应参加董事6人，实参加6人，监事会3名成员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经会议讨论全体董事全票通过以下有关议案：
1、关于修改《公司章程》相关条款的议案（见附件），本议案尚需提交股东大会表决通过。
2、制订《独立董事工作制度》（见巨潮网www.cninfo.com.cn）。
3、关于变更本公司2007年度审计单位的议案。
本公司年初聘请广东恒信德律会计师事务所有限责任公司为2007年度的审计单位，现由于第一大股东AsiaBottles(HK)CompanyLimited为境外企业，其股东乃至实际控制人希望选择一家境内外都有分支机构的会计师事务所，以保持审计师的一致和便于报表的合并。故此经与恒信德律会计师事务所友好协商，决定解除聘用合同，改聘毕马威会计师事务所为2007年度审计单位。
公司第七届董事会审计委员会发表了独立意见，本议案需作为特别事项提交股东大会表决通过。衷心感谢广东恒信德律会计师事务所以往提供的审计服务，对其勤勉尽责态度和精湛的专业素养由衷敬佩。
4、关于申请银团贷款的议案。
公司拟向以华商银行、中国工商银行牵头的银团申请不超过 32亿元的银团贷款，利率按中国人民银行同期贷款利率计算，以本公司持有的子公司股权、房产、土地及机器设备等不超过25亿元的资产作抵押。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、关于增补第七届董事会董事的议案。
为了充实董事会的组成和引入更多国际管理水准的人才，董事会提议增补陈斌先生、林子弘先生、郑欢雪先生为第七届董事会董事候选人，其中郑欢雪先生为独立董事候选人。
本议案尚需提交股东大会表决，提交前提是前述第1条议案获得股东大会通过。如第1条议案未获股东大会通过，则本议案失效，不能提交股东大会审议。
就公司董事会增补第七届董事会的候选人之事宜，公司第七届董事会提名委员会、独立董事RussellHaydnJones、独立董事张克发表独立意见，认为第七届董事会增补董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意提名并报股东大会选举。
独立董事候选人履行备案程序，有关材料需报送深圳证券交易所，尚待深交所对其任职资格和独立性进行审核，无异议后方可提交临时股东大会审议。
6、提请于2007年12月10日召开2007年第四次临时股东大会。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2007年11月23日
附件：
一、董事候选人简介
陈斌（Ben Chan）先生，1953 年出生，加拿大国籍，拥有香港居留权，加拿大多伦多约克大学（York University, Canada）工商管理硕士，加拿大皇后大学（Queen’s University, Canada）工程硕士。1984年至1997年担任加拿大赫斯基（HUSKY）注塑系统有限公司亚洲区销售总经理，1997年至2003年担任嘉络斯（Colormatrix）亚洲有限公司总经理，2004年至2007年6月担任珠海富诚保鲜薄膜有限公司总经理。
陈先生现任本公司控股股东AsiaBottles(HK)CompanyLimited首席执行官（CEO）和本公司监事会主席，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截至本报告披露日，陈先生已向本公司监事会提交书面申请辞去本公司监事职务。按照《公司章程》规定，其辞职需在股东大会选出继任监事后才能生效；相应陈先生作为董事候选人在提交股东大会表决时，其监事辞职必须已经生效。
林子弘（Alvin Tsz-Wang Lam）先生，1971 年出生，加拿大国籍，拥有香港居留权，美国宾夕法尼亚州大学沃顿商学院（TheWhartonSchool,UniversityofPennsylvania）工商管理硕士及美国麻省理工学院（MIT）电机工程科学理学士。1994年至2004年在波士顿咨询公司（THE BOSTON CONSULTING GROUP）的香港办公室担任董事经理，2004 年至 2005 年在菲利普莫里斯国际公司（PHILIPMORRISINTERNATIONAL）担任业务发展经理，2005年11月至今担任CVC Asia Pacific Ltd投资总监。
CVC Asia Pacific Ltd 为本公司的实际控制人，林先生没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事侯选人简介
郑欢雪先生，1967年出生，中国国籍，江西财经学院财会系会计专业学士，中国注册会计师、会计师。1989年7月至1994年5月在江西会计师事务所从事审计和评估工作，1994年5月至2000年10月担任珠海市德律会计师事务所副所长，2001年1月至2002年2月担任香港百富达融资有限公司董事，2002年4月至2002年12月担任深圳光汇石油化工有限公司常务副总经理，2003年2月至2005年2月担任金浪企业股份有限公司财务总监，2005年2月至2006年6月担任中国服装股份有限公司总经理助理，2006年6月至今担任上海慧地策划有限公司执行董事，兼任粤富华（000507）的独立董事。
自1989年至今郑欢雪先生一直从事与审计、财务、融资相关的业务及管理工作，具有丰富的经济管理及财务监控的经验，在公司审计、改制、管理等方面有较深的造诣。郑先生参加了深圳证券交易所的独立董事培训并获得结业证书，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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