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珠海中富(000659)关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 20:37 中国证券网
珠海中富实业股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年12月10日上午10:30
2.召开地点：珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份有限公司六楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决方式审议通过有关议案5.出席对象：
（1）截止2007年12月3日下午收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表；
（2）本公司现任董事、监事及高级管理人员；
二、会议审议事项
1. 提案名称：
（1） 关于修改《公司章程》相关条款的议案；
（2） 关于选举公司第七届监事会继任监事的议案（采用累积投票制）；
（3） 关于变更本公司2007年度审计单位的议案；
（4） 关于申请银团贷款的议案；
（5） 关于选举公司第七届董事会增补董事的议案（逐个候选人分开表决）。
A、陈斌；B、林子弘；C、郑欢雪。
只有在上述第（1）项议案获得通过后，才能将第（5）项议案的B和C提交表决；只有在上述第（1）项议案和第（2）项议案都获得通过后，才能将第（5）项议案的A提交表决。为此本次临时股东大会将分两次进行表决，第一次表决提案（1）、（2）、（3）、（4），根据表决结果决定是否进行第二次提案（5）的表决。
2.披露情况：提案的内容详见2007年11月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相应公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示营业执照复印件、代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2.登记时间：2007年12月6日、12月7日，上午8:30至11:30，下午2:00至5:00。
3.登记地点：珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份有限公司董事会秘书办公室。
4.受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托和出席人身份证；个人股东持授权委托书、投东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
四、其它事项
1. 会议联系地址：珠海市湾仔南湾大道第一工业区珠海中富实业股份有限公司邮政编码：519030
2. 联系电话：0756-8821350、3837333；传真：0756-8812870、8821103联系人 ：陈立上、周毛仔
3.会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2007年11月23日

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