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昆百大Ａ(000560)关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 19:52 中国证券网
昆明百货大楼（集团）股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）决定于2007年12月12日（星期三）召开2007年第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年12月12日（星期三）上午9：30
2.股权登记日：2007年12月5日
3.召开地点：昆百大 C座11楼公司第一会议室
4.召集人：本公司董事会
5.召开方式：现场投票
6.会议出席对象：
（1）凡股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次临时股东大会并参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司邀请的其他相关人员。
二、会议审议事项
1.提案名称：《昆百大关于受让吴井公司股权的第二阶段关联交易议案》提案内容详见2007年11月24日本公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；授权代理人还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2007年12月10日～12月11日上午9：00-12：30,下午14：00-18：00；
3.登记地点：昆明市东风西路99号昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会办公室（昆百大C座11楼）。
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系电话：0871－3621681 、3623414
传 真：0871－3623414
邮政编码：650021
联系人： 丹艺、解萍
2.会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。
特此公告
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董 事 会
2007年11月24日
附件:
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席昆明百货大楼（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代表本单位（或本人）依照以下委托指示对会议议案行使表决权。
委托人对本次会议表决议案未明确表达意见的，受托人有权按照自己的意见表决。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托指示：
议案 同意 不同意 弃权
昆百大关于受让吴井公司股权的
第二阶段关联交易议案
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日

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