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如意集团(000626)2007年度第五次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 18:47 中国证券网
连云港如意集团股份有限公司2007年度第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年11月23日上午10：30。
2、召开地点：本公司二楼会议室。
3、召开方式：现场投票。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：本公司董事长李炳源先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：股东或代理人2名，代表有表决权的股份数129,593,850股，占公司股份总数202,500,000股的64.00%。
2、没有自然人股东出席本次会议。
四、提案审议和表决情况
提案内容：补选陈洪慧女士为公司董事。
表决情况：同意129,593,850股（占到会有表决权的股份数的100%）；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：江苏连云港云台山律师事务所。
2.律师姓名：张华、苗红伟。
3.结论意见：公司2007年度第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○○七年十一月二十四日

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