秦川发展(000837)独立董事意见

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 18:47 中国证券网

陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事意见

陕西秦川机械发展股份有限公司的子公司宝鸡秦川未来塑料有限责任公司(本公司占71%的股权)，拟与本公司的第一大股东陕西秦川机床工具集团有限公司（持本公司26.6%股权）、及本公司第一大股东陕西秦川机床工具集团有限公司参股的杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司签署投资协议，上述三家拟共同出资组建杨凌秦川未来新材料有限公司。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》及公司内部对外投资管理制度及子公司管理制度的有关规定，我们对子公司本次对外投资的有关资料进行了认真细致的审核，现就公司关联交易事项发表如下意见：
在听取公司董事会成员、管理层及其他相关人员的介绍，并参阅了有关协议草案，我们对该关联交易事项进行了事前审核。我们认为：（1）该关联交易能够促进秦川未来木塑成型机械类产品的发展，符合公司及全体股东利益最大化的基本原则，是合理的；（2）该关联交易的达成体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和深圳证券交易所股票上市规则的要求；（3）按照公司对外投资管理制度及子公司管理制度的规定，本公司已原则同意秦川未来联合其他法人投资组建杨凌秦川未来公司，并在秦川未来有权会议上行使表决权，程序合法有效。
综上，我们认为，公司董事会认真履行了忠实义务和勤勉义务，未发现有损害公司和中小股东利益的行为。
陕西秦川机械发展股份有限公司
独立董事：吴序堂、薛云奎、董建谨
二OO七年十一月二十三日

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