新浪财经

滨海能源(000695)2007年第三次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 18:47 中国证券网
天津滨海能源发展股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年11月23日（星期五）上午10点
2.召开地点：天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室
3.召开方式：以现场投票表决方式召开
4.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会
5.主持人：董事长张继光先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
股东（代理人）4人，代表股份88,786,001股占上市公司有表决权总股份39.97％。其中，社会公众股股东（代理人）3人，代表股份1,105,500股，占上市公司有表决权总股份0.50％。
四、提案审议和表决情况
一、审议通过了公司与关联方天津泰达津联热电有限公司 2007年10月29日签订的《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》；
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况：
同意1,105,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：通过。
二、审议通过了公司控股子公司国华能源发展（天津）有限公司与关联方天津泰达津联热电有限公司2007年10月29日签订的《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》；
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况：
同意1,105,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：通过。
三、选举胡军先生为公司董事。
1.表决情况：
同意88,786,001股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果:通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：天津泰达律师事务所
2.律师姓名：李清
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2007年11月23日

【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·2-10元超市,全国连锁!·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·魅力呐喊小投资大事业
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有