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江山化工(002061)第四届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 17:41 中国证券网
浙江江山化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事保证董事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年11月23日上午10：00时在浙江江山国际大酒店以现场表决方式召开。会议由董事徐春林先生主持，会议应到董事11人，实到9人，董事曹舟南、许勤德因工作未能出席本次会议，委托董事姜宁代为投票表决。公司监事列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、会议11票同意，0票反对，0票弃权，选举徐春林先生为公司第四届董事会董事长。
二、会议11票同意，0票反对，0票弃权，聘任毛正余先生为公司总经理兼总工程师。
三、会议11票同意，0票反对，0票弃权，聘任郭旭日先生、王邦进先生、毛德胜先生为公司副总经理；聘任余惠民先生为公司总会计师。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，聘任冯源先生为公司董事会秘书，聘任何锋先生为公司证券事务代表。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，选举了董事会战略委员会5名组成人员：徐春林、陶志华、曹一平、姜宁、毛正余。徐春林担任召集人。
六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，选举了董事会审计委员会3名组成人员：邵毅平、徐旭青、姜宁。邵毅平担任召集人。
七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，选举了董事会薪酬考核与提名委员会5名组成人员：邵毅平、曹一平、徐旭青、徐春林、许勤德。邵毅平担任召集人。
八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事长与总经理分工的议案》。
特此公告
浙江江山化工股份有限公司董事会
2007年11月24日

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