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江苏宏宝(002071)第二届监事会第九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 17:31 中国证券网
江苏宏宝五金股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2007年11月23日上午在公司6楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王谷明先生主持，审议并通过了如下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》公司拟在公司原《监事会议事规则》中增加有关“监事参加监事会会议的委托授权制度的内容，详见附件一《监事会议事规则修正案（2007年12月）》。
该议案尚需提交2007 年第三次临时股东大会审议通过。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于换届选举提名第三届监事会监事候选人的议案》同意提名王谷明和顾少平2人为第三届监事会监事候选人。（监事候选人简历见附件二）上述2名监事候选人将提交公司2007年第三次临时股东大会审议选举；
股东大会将对每位监事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。公司股东大会选举产生的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成第三届监事会。
特此公告
江苏宏宝五金股份有限公司监事会
二○○七年十一月二十三日
附件一：监事会议事规则修正案（2007年12月）
附件二：监事候选人简历
附件一：
江苏宏宝五金股份有限公司监事会议事规则修正案（2007年12月）
在原公司《监事会议事规则》中增加以下内容作为第十一条，原第十一条至第十八条顺延至第十二条至第十九条：
第十一条 亲自出席和委托出席
监事原则上应当亲自出席监事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他监事代为出席。
委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名；
（二）委托人不能出席会议的原因；
（三）委托人对每项提案的简要意见（如有）；
（四）委托人的授权范围和对提案表决意见的指示；
（五）委托人的签字、日期等。
受托监事应当向会议主持人提交书面委托书，由会议主持人向与会监事说明情况。
监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
监事会会议通过电话会议形式或借助类似通讯设备举行的，只要与会监事能充分进行交流，所有与会监事应被视作已亲自出席会议。
附件二：
第三届监事会监事候选人简历
王谷明，男，汉族，1947年2月出生，大专学历，高级经济师。曾任大新工业公司财务科长，张家港市第二医疗器械厂副厂长，江苏宏宝集团有限公司会计、财务科长、副厂长、总经理助理、财务办公室主任、财务处长、总会计师。
现任本公司监事会主席，江苏宏宝锻造有限公司监事会主席。
王谷明先生未持有本公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
顾少平，男，汉族，1968年6月出生，高中学历。曾任江苏宏宝集团有限公司武装部干事。现任江苏宏宝集团有限公司武装部部长，本公司监事。
顾少平未持有本公司的股份，系本公司控股股东的员工，与公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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