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红宝丽(002165)关于设立全资子公司建设募集资金投资项目的公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 20:15 中国证券网
南京红宝丽股份有限公司关于设立全资子公司建设募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京红宝丽股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议以通讯表决的方式,审议通过了《关于设立全资子公司建设募集资金投资项目的议案》。
公司募集资金投资项目为年产5万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目和企业技术中心技术改造项目，建设地点选择在南京化学工业园区，项目总投资为16,412.78万元。
南京化学工业园区是南京唯一的一家经国家批准，以发展石油化工为主的化学工业园区，园区重点发展石油与天然气化工、基本有机化工原料、精细化工、高分子材料、生命医药、新型化工材料六大领域的系列产品，最终将形成以深度加工和高附加值产品为特征，具有国际竞争力的石化生产基地、物流中心和化工研发基地。目前已有多家国际、国内知名企业落户园区（包括公司控股子公司南京宝淳化工有限公司，该公司主要业务是异丙醇胺生产经营）。
根据南京化学工业园区对入园项目的要求，公司决定以募集资金16,800万元出资设立全资子公司南京宝新聚氨酯有限公司（暂定名），负责募集资金投资项目的建设，募集资金投资项目建设期限等不发生变化。该子公司注册资本为1.68亿元人民币，经营范围为单体系列聚醚、组合系列聚醚产品生产、销售；生产所需的化工原辅材料。该子公司成立后，公司将根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理制度》对募集资金管理的规定，加强对募集资金专户存储、使用、监督，督促该子公司遵守募集资金管理制度，确保募集资金安全运营，募集资金项目早日竣工投产，实现股东利润最大化。
公司独立董事陈范红女士、徐桂华先生、吴应宇先生关于公司设立全资子公司建设募集资金投资项目的独立意见如下：
此举不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且有助于加快推进募集资金投资项目建设进程和管理，符合全体股东的利益，我们同意该项议案。
公司保荐人平安证券有限责任公司及保荐代表人杜振宇先生、杨德林先生认为：
1、本次设立全资子公司，注册资金1.68亿元人民币，经营范围为单体系列聚醚、组合系列聚醚产品生产、销售；生产所需的化工原辅材料。可以更好的进行募集资金管理和运用，更有利于募集资金投资项目的建设和经营，且并未违反其在《招股说明书》中披露的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、且公司承诺，该子公司成立后，将根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理制度》对募集资金管理的规定，加强对募集资金专户存储、使用、监督，督促该子公司遵守募集资金管理制度，确保募集资金安全运营，募集资金项目早日竣工投产，实现股东利润最大化。
红宝丽用设立全资子公司建设募集资金投资项目的行为符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及红宝丽《募集资金管理办法》的规定。因此，本保荐机构同意红宝丽设立全资子公司建设募集资金投资项目。
备查文件：
1、公司董事会第五届第五次会议决议；
2、公司独立董事陈范红女士、徐桂华先生、吴应宇先生关于公司设立全资子公司建设募集资金投资项目的独立意见；
3、平安证券有限责任公司关于南京红宝丽股份有限公司设立全资子公司建设募集资金投资项目的专项意见。
特此公告。
南京红宝丽股份有限公司董事会
二零零七年十一月二十二日

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