红宝丽(002165)第五届监事会第三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 20:15 中国证券网

南京红宝丽股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2007年11月17日以书面及传真形式发出会议通知，于2007年11月22日在公司红宝丽大楼二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席赵赟先生主持。与会监事审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于设立全资子公司建设募集资金投资项目的议案》；
该议案需经公司2007年第3次临时股东大会审议批准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《南京红宝丽股份有限公司重大信息内部报告制度》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过了《南京红宝丽股份有限公司投资者接待和推广工作制度》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权特此公告。
南京红宝丽股份有限公司监事会
2007年11月22日

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