S天一科(000908)第三届董事会第二十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 20:02 中国证券网

湖南天一科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司于2007年11月22日以通讯方式召开第三届董事会第二十四次会议，会议参加表决董事10人，包括4名独立董事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据《湖南天一科技股份有限公司治理专项活动整改报告》（详见2007年10月30日巨潮资讯）的要求，本次董事会经通讯表决，审议并通过了如下决议：
1、同意按照公司治理整改计划，注销湖南天一科技贸易有限公司、深圳市天润投资有限公司、平江县银缘机电贸易有限公司、长沙埠丰机电设备贸易有限公司、湖南融汇投资管理咨询有限公司等五家经营活动已停止、资产清理已完毕的控股子公司；
2、湖南天人置业发展有限公司因公司未来业务发展需要，湖南贯融生投资顾问有限公司因与湘财证券委托理财诉讼案尚未终结，两家公司暂不予以注销。
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司
董事会
二○○七年十一月二十二日

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