名流置业(000667)第四届董事会第二十六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 17:40 中国证券网

名流置业集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2007年11月21日以通讯方式召开，公司已于2007年11月11日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应参加董事9人，实际参加9人，5名独立董事全部参加。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议并一致通过以下议案：
一、关于子公司受让惠州市大田水乡投资有限公司100％股权的议案
本议案获得全体参会董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
二、关于子公司受让惠州市冠盈实业有限公司100％股权的议案
本议案获得全体参会董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
相关事宜详见公司于2007年11月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和证监会指定网站上披露的公告。
名流置业集团股份有限公司
董事会
2007年11月22日

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