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*ST丹化(000498)第五届临时董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 17:40 中国证券网

丹东化学纤维股份有限公司第五届临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东化学纤维股份有限公司第五届临时董事会会议通知于 2007年11月19日以传真、电话方式发出，本次会议于2007年11月22日在丹东化学纤维股份有限公司三楼会议室召开，应到董事7人，实际出席7人。会议由董事长王振山先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等规定。
会议以7票同意，反对0票，弃权0 票审议通过了《丹东化学纤维股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。
丹东化学纤维股份有限公司董事会
二○○七年十一月二十二日

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