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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限售股份上市提示性公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任特别提示：
1、根据股改承诺，本次公司限售股份可上市流通股份数量为24,400,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年11月26日。
一、股权分置改革方案概述：
1、每持有公司流通股股票10股获付3.2股公司股票，非流通股股东向流通股股东支付总计1,344万股股票。
2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：
2005年10月31日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案。
3、股权分置改革方案实施日：2005年11月24日。
二、本次限售股份可上市流通安排 ：
1、本次限售股份可上市流通时间为2007年11月26日。
2、本次限售股份可上市流通股份总数为24,400,000股，占限售股份总数的40.09%、无限售股份条件股份总数的39.91%和公司股份总数的20%；各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
本次可市 本次可市 本次可市
序 有限售条件股 持有的有限售 新增可上市 流通股占 流通股占 流通股占
号 份股东名称 条件股份数量 交易股份 限售股总 无限售份 公司股总
数量 数的比例 总数的比例 数的比例
1 德华集团控股 43,330,560 12,200,000 20.05% 19.96% 10%
股份有限公司
2 达华贸易公司 13,312,000 12,200,000 20.04% 19.95% 10%
总计 56,642,560 24,400,000 40.09% 39.91% 20%
三、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
德华集团控股股 承诺其持有的股份自改革方案实施之日起，在24 履行承诺
份有限公司 个月内不上交易或转让。
达华贸易公司 承诺其持有的股份自改革方案实施之日起，在24 履行承诺
个月内不上交易或转让。
四、股本变动结构表：
股份类型 本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
一、有限售条件的流通股合计 60,860,800 36,460,800
其中：境内非国有法人持股 43,330,560 31,130,560
境外法人持股 13,312,000 1,112,000
高管股份 4,218,240 4,218,240
二、无限售条件的流通股合计 61,139,200 85,539,200
其中：人民币普通股 61,139,200 85,539,200
三、股份总数 122,000,000 122,000,000
五、股权分置改革保荐机构核查报告结论性意见：
依据《东北证券有限责任公司关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限售股份持有人股份上市流通的核查报告》，保荐机构的结论性意见如下：
1、限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺。
2、限售股份持有人不存在未完全履行承诺就出售股份的情形。
3、限售股份持有人出售所持有股票符合国资和外资管理程序。
4、本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则。
5、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。
6、同意本次限售股份上市流通，德华集团、达华贸易公司可上市流通股份数各为1,220万股。
六、其他事项
1、公司限售股份不存在垫付对价情形及偿还情况。
2、申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用及公司对该股东的违规担保。
3、本次可上市流通股份数量为24,400,000股。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请表
2、保荐机构核查报告
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2007年11月23日
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