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达安基因(002030)第三届董事会2007年第五次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 09:14 中国证券网
中山大学达安基因股份有限公司第三届董事会2007年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会2007年第五次临时会议于2007年11月15日以邮件的形式发出会议通知，并于2007年11月21日以通讯方式召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司董事11名，参加表决的董事11名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以传真投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司关于成立"安徽省达安医学检测中心有限公司"的议案。
会议同意在安徽省合肥市设立具有独立法人资格的安徽省达安医学检测中心有限公司（以下简称"安徽检测中心"），注册资本2000万元。具体情况如下：
1、公司住所： 安徽省合肥市新站区工业园；
2、法定代表人：何蕴韶；
3、注册资本：2000 万元；
4、企业类型：有限责任公司；
5、经营范围：临床医学检验和临床医学病理诊断领域技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股及实验室相关仪器和试剂的销售。研究体外诊断试剂及生物制品、医疗设备等。生产：体外诊断试剂（另设分支机构生产）。批发、零售贸易（国家专营专控产品除外）。销售：
中成药、常用化学药制剂（持许可证经营）。货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。
备查文件：
1、公司第三届董事会2007年第五次临时会议决议
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
二○○七年十一月二十二日

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