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天邦股份(002124)第三届董事会第八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 09:14 中国证券网
宁波天邦股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2007年11月15日通过通讯等方式向各董事发出，会议于2007年11月21日上午9：00以通讯方式召开。
会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议以现场或传真表决方式，形成如下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于受让盐城天邦公司股权并对其进行增资的议案》；
同意公司以人民币300万元，受让安徽天邦饲料科技有限公司持有的盐城天邦饲料科技有限公司（简称"盐城天邦"）10%的股权，使公司100%控股盐城天邦；
同时根据招股书承诺，单独以募集资金人民币3,498万元对盐城天邦进行增资，使增资后盐城天邦注册资本变更至人民币6,498万元。
盐城天邦主营范围包括：饲料的研发、生产、销售，水产和畜禽饲养技术咨询、服务，饲料原料贸易，农副产品收购，水产养殖基地开发和经营。截至目前，公司已全部完成盐城天邦募集资金项目的投入；盐城天邦自2007年7月正式投产以来，目前生产经营情况正常。
详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2007年11月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》上的《关于受让盐城天邦公司股权并对其进行增资的公告》（公告编号：2007-045）。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
公司在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币8,500万元，使用期限不超过6个月，从2007年12月20日起至2008年6月19日止，到期归还到公司募集资金专用账户。本议案尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
详见2007年11月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》（公告编号：2007-046）。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2007年12月20日召开公司2007年第二次临时股东大会，详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2007年11月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》上的《关于提请召开公司2007年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2007-047）。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会
2007年11月21日

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