SST合金(000633)第六届董事会第二十六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 09:09 中国证券网

沈阳合金投资股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2007年11月16日向全体董事发出了召开第六届董事会第二十六次会议的通知，于2007年11月21日以通讯方式召开第六届董事会第二十六次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了《沈阳合金投资股份有限公司治理专项活动的总结报告》（见附件）。该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○○七年十一月二十一日

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