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西山煤电(000983)第三届董事会第十八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月21日 19:15 中国证券网
山西西山煤电股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议于2007年11月21日上午10：00时在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。会前公司董事会秘书处已于2007年11月11 日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长车树春先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于发起设立太原和瑞能源股份有限公司的议案》。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订<公司控参股公司管理办法的议案》。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对外捐赠的议案》。
公司拟与太原市慈善总会签署捐赠协议书，每年捐赠70万元人民币，捐赠期为10年，用于支持太原市慈善事业。
特此公告。
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○七年十一月二十一日

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