新浪财经

银轮股份(002126)第三届董事会第十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月21日 19:14 中国证券网
浙江银轮机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2007年11月12日以邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2007年11月21日上午以现场方式召开，应参加会议董事9人，亲自参加会议董事8人，其中董事王达伦先生因工作原因委托董事季善魁先生代为出席会议并表决，公司监事3名及部分高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以记名投票方式一致表决通过了以下决议：
1. 审议通过了《关于修订<公司章程 议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。（具体内容请见附录一章程修正案）
2. 审议通过了《关于制定<关联交易决策制度 的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
3. 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容见2007年11月22日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4. 审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2007年第三次临时股东大会的通知》详见刊登于2007年11月22日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
上述第一、二、三项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二○○七年十一月二十二日

【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·2-10元超市,全国连锁!·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·魅力呐喊小投资大事业
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有