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大商股份(600694)第六届董事会第7次会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 22:27
中国证券网
大商集团股份有限公司第六届董事会第7次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大商集团股份有限公司第六届董事会第7次会议通知于2007年11月12日以书面形式发出,会议于2007年11月17日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13人,实际参加会议董事13人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议及决议的事项合法有效。
经与会董事认真研究,一致审议通过如下决议:
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动的通知》(证监公司字[2007]28号)及相关要求,公司完成《大商集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》(临2007-028公告),详见上海证券交易所网站。
特此公告。
大商集团股份有限公司董事会
2007年11月19日
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