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东源电器(002074)第四届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 22:19 中国证券网
江苏东源电器集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2007年11月19日在公司技术中心二楼会议室召开，应出席本次会议的董事11名，实际到会的董事11名，公司部分监事、高管人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经公司全体董事推选，会议由孙益源先生主持。经与会董事逐项审议、表决，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
经公司董事王菊芬女士提名，会议选举孙益源先生为公司董事长，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
经公司董事长孙益源先生提名，会议选举戴军先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
会议选举董事孙益源先生、张长青先生及王新林先生为董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事王新林先生为主任委员，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于确定董事会审计委员会委员的议案》
会议选举董事孙益源先生、马汉坤先生及张长青先生为董事会审计委员会委员，独立董事张长青先生为主任委员，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于确定董事会提名委员会委员的议案》
会议选举董事孙益源先生、黄幼茹女士及马汉坤先生为董事会提名委员会委员，独立董事马汉坤先生为主任委员，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于确定董事会战略委员会委员的议案》
会议选举董事孙益源先生、邱卫东先生及马汉坤先生为董事会战略委员会委员，董事长孙益源先生为主任委员，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司董事长孙益源先生的提名，会议决定聘任邱卫东先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理邱卫东先生的提名，会议决定聘任张建平女士、浩银琪先生、吴强先生、成卫东先生及陆燕女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
根据公司总经理邱卫东先生的提名，会议决定聘任周国建先生为公司总工程师，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长孙益源先生的提名，会议决定聘任公司董事吴永钢先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司总经理邱卫东先生的提名，会议决定聘任韩爱兰女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事针对上述第七至十一项议案就选举、聘任公司高级管理人员发表了如下独立意见：
经对邱卫东先生、张建平女士、浩银琪先生、吴强先生、成卫东先生、陆燕女士、周国建先生、吴永钢先生及韩爱兰女士的有关情况的调查和了解，认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第147、149条规定的禁止任职情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。同意本次董事会会议形成的选举和聘任决议。
十二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司总经理邱卫东先生的提名，会议决定聘任陈林芳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《关于投资设立南通东源风电科技发展有限公司的议案》会议同意公司在东源电器工业园内投资3000万元人民币，设立全资子公司南通东源风电科技发展有限公司。公司的出资方式为现金、土地使用权和实物资产。该公司的注册资本为3000万元人民币，经营范围为研发、生产、销售风力发电机组配套自动化电控中心、出口箱式变、并网电气成套设备、1.5MW变速恒频双馈风力发电机组；经营销售高低压开关柜、保护装置、仪器仪表、电线电缆等元器件（以工商部门核定的经营范围为准）。
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于投资设立南通东源电器投资发展有限公司的议案》会议同意公司在东源电器工业园内投资5000万元人民币，设立全资子公司南通东源电器投资发展有限公司。公司的出资方式为现金。该公司的注册资本为5000万元人民币，经营范围为房地产投资开发与经营；境内外金融证券类企业、高成长性企业的投资参股与资产整合；受托资产管理，投资咨询，金融产品投资；
五金、建材、交电类产品经营销售（以工商部门核定的经营范围为准）。
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二○○七年十一月二十日
附：
高级管理人员简历
邱卫东：男，中共党员，1971年2月出生，中国国籍，大学本科学历，工程师。现任本公司董事，南通阿斯通电器制造有限公司董事长、总经理。历任江苏东源新品开发部主任，江苏东源生产技术科副科长，本公司新品开发部主任、总经理助理、副总经理、财务总监等职。邱卫东先生中国人民大学MBA在读，曾多次荣获省、市科学技术进步奖，被南通市委、市政府授予"优秀科技工作开发者"、通州市人民政府授予"通州市十佳青年"等称号。
邱卫东先生是本公司自然人股东，直接持有本公司股份3,372,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张建平女士：女，1962年2月出生，中共党员，中国国籍，大学本科学历，工程师职称。现任本公司董事，南通泰富电器有限公司总经理。历任江苏省通州市东社镇党委副书记，通州市十总镇党委副书记，通州市科学技术协会副主席等职。
张建平女士为本公司自然人股东、董事长孙益源先生的妻子，未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
浩银琪先生：男，中共党员，1958年12月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大学本科学历，工程师。历任南通县第二电器厂电线车间主任，南通市高压电器成套厂生产科长，通州市开关总厂副厂长，南通东源副总经理，江苏东源董事、副总经理，本公司第三届董事会董事、副总经理等职。
浩银琪先生不持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴强先生：男，1964年5月出生，中国国籍，中共党员，未拥有永久境外居留权，大学本科学历。历任通州市开关总厂供销科经营主任，南通东源、江苏东源供销科经营主任，本公司市场营销部主任、总经理助理、副总经理等职。
吴强先生不持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
成卫东先生：男，1968年1月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级工程师职称，中国人民大学MBA 在读。现任本公司副总经理，通州市东源电器机械工程有限公司董事长、总经理。曾任通州市十总建筑安装工程有限公司总经理等职。成卫东先生曾先后被通州市委、市政府授予"优秀青年企业家"称号，被共青团通州市委评为"新长征突击手"，被通州市委、市政府评为"科学技术拔尖人才"，还多次获得南通市现代化管理成果奖等奖项。
成卫东先生不持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陆燕女士：女，1964年12月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大学本科学历。历任通州市东源制衣厂厂长，江苏东源电器集团股份有限公司供销中心经理、行政中心主任、总经理助理、董事会秘书等职。
陆燕女士不持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周国建：男，1969年9月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大学学历，现任本公司副总工程师。历任通州市开关总厂、南通东源新品办公室技术员、副主任，南通东源、江苏东源生产科技术员、第一半成品车间主任，本公司设备科科长、生产技术部主任、生产中心主任工程师、技术中心主任，综合销售分公司经理，副总工程师等职。
周国建先生于1996年获得江苏省乡镇企业科学技术进步三等奖；1997年获通州市科学技术进步四等奖；1999 年获江苏省乡镇企业科学技术进步三等奖；
2000年获南通市科学技术进步三等奖。
周国建先生不持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴永钢：男，1970年8月出生，中国国籍，中共党员，大学专科学历，现任本公司董事。历任通州市十总镇人民政府经管员、财务辅导员，合作基金会总账会计、副主任，十总镇农经管理站副站长，本公司证券部主任、行政人事部主任，销售公司经理，第三届监事会主席等职。吴永钢先生已经获得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书资格证书》。
吴永钢先生不持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩爱兰：女，1973年4月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大学本科学历，会计师职称。历任通州市百货总公司总账会计，通州市仁和装饰工程有限公司总账会计，江苏奥琪家用纺织品有限公司财务负责人，江苏圣思迪家用纺织品有限公司财务负责人等职。
韩爱兰女士不持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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