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绿景地产(000502)第七届董事会第二十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 20:59 中国证券网

绿景地产股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿景地产股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2007年11月20日以通讯方式召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案（详附件一）；
二、关于修改《董事会议事规则》的议案（详附件二）；
三、关于修订《公司经营班子工作细则》的议案；
四、关于《公司内部审计制度》的议案；
五、关于《公司对外投资管理制度》的议案；
六、关于《公司控股子公司管理办法》的议案。
上述第一、二项议案尚需提交公司下一次股东大会审议。
特此公告。
绿景地产股份有限公司
董事会

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