福成五丰(600965)第三届董事会第六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 07:43 中国证券网

河北福成五丰食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会第六次会议于2007年11月19日以通讯表决的方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事7人，截止到2007年11月19日下午15：00以前，共收回有效表决票7张，董事李高生、吴嘉杰因公外出未能参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过关于《公司治理状况整改报告》的议案。
根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）精神和河北监管局《关于深入开展上市公司治理专项活动工作的通知》（冀证监发[2007]24号）等文件精神，公司自2007年4月至9月开展了“治理专项活动”工作，根据相关法律、法规，认真进行了公司治理自查，形成了公司治理专项活动自查报告和整改计划，召开现场座谈会，接受社会公众评议和河北监管局现场检查等工作。现根据整改计划和河北监管局现场检查提出的意见形成了《公司治理状况整改报告》。
审核结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二○○七年十一月二十日

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