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四川圣达(000835)第五届董事会第十八次会议独立董事意见书

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 21:05 中国证券网
四川圣达实业股份有限公司第五届董事会第十八次会议独立董事意见书

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对以下议案发表意见如下：
一、对王光友先生辞去公司总经理的议案发表意见：
公司总经理王光友先生于2007年11月16日提出辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，我们认为，王光友先生辞去公司总经理的理由充分，相关程序合法有效，同意王光友先生辞去公司总经理的职务。
二、对聘任张明伟先生为公司总经理的议案发表意见：
根据公司章程的规定，须由公司董事长提名总经理的候选人，根据董事长王光友先生的提名，经了解被提名总经理候选人的基本情况，所提名总经理候选人张明伟先生符合《公司法》和《公司章程》规定的高管任职资格。
同意张明伟先生出任公司总经理。
三、对聘任谢德明先生为公司副总经理的议案发表意见：
根据公司章程的规定，须由公司总经理提名副总经理的候选人，根据新任总经理张明伟先生的提名，经了解被提名副总经理候选人的基本情况，所提名副总经理候选人谢德明先生符合《公司法》和《公司章程》规定的高管任职资格。
同意谢德明先生出任公司副总经理。
四、对公司利用自有资金1950万元进行新股申购的议案，作为公司独立董事，对公司经营情况、财务状况和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在向公司管理层认真调查了申购新股事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，现就公司运用闲置自有资金申购新股事项发表如下独立意见：
1、通过对申购资金来源情况的核实，认为用于新股申购的资金确属自有闲置资金。
2、公司目前经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，用于申购新股是一种风险较小的补充途径，有利于提高资金的使用效率。
3、该项议案决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。同时，将适时检查监督运作情况。
独立董事签名：
签署日期：2007年11月19日

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