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*ST宜地(000150)第四届董事会第四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 20:21 中国证券网
宜华地产股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华地产股份有限公司第四届董事会第四次会议于2007年11月17日上午9：00在广东省汕头市澄海区玉潭路宜馨花园二期26幢宜华房产会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于11月12日以传真或通讯方式向全体董事发出。
会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议关于修订《宜华地产股份有限公司章程》的议案；
此项议案尚须提交公司股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
此项议案尚须提交公司股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
此项议案尚须提交公司股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议关于修订《关联交易管理制度》的议案；
此项议案尚须提交公司股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议关于修订《募集资金使用管理制度》的议案；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议关于制定《对外投资管理制度》的议案；
此项议案尚须提交公司股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议关于制定《对外担保管理制度》的议案；
此项议案尚须提交公司股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议关于修订《独立董事工作细则》的议案；
此项议案尚须提交公司股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议关于制定《董事会秘书工作制度》的议案；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议关于修订《经理工作细则》的议案；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十八、审议关于选举第四届董事会审计委员会组成人员的议案；
董事长刘绍生提名由谭劲松先生、胡坚女士和陈奕民先生组成第四届董事会审计委员会；拟选举谭劲松先生担任第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十九、审议关于选举第四届董事会提名委员会组成人员的议案；
董事长刘绍生提名由刘绍生先生、谭劲松先生和袁胜华先生组成第四届董事会提名委员会；拟选举袁胜华先生担任第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二十、审议关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案；
董事长刘绍生提名由刘绍生先生、袁胜华先生和胡坚女士组成第四届董事会薪酬与考核委员会；拟选举胡坚女士担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二十一、审议关于选举第四届董事会战略委员会组成人员的议案
董事长刘绍生提名由刘绍生先生、吴小懿女士和袁胜华先生组成第四届董事会战略委员会；拟选举刘绍生先生担任第四届董事会战略委员会主任委员（召集人）。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二十二、审议关于设立公司审计部的议案
为了更好地控制和降低公司经营风险,促使公司实现价值的最大化,公司特设立内部审计部门,加强公司内部审计工作。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二十三、审议关于更换会计师事务所的议案
公司前身麦科特光电股份有限公司的审计机构是羊城会计师事务所，鉴于资产重组期间的相关业务是由四川君和会计师事务所负责，为方便公司审计工作的正常进行，董事会决定更换会计师事务所，拟聘请四川君和会计师事务所为公司2007年度审计机构。
针对公司聘请四川君和会计师事务所为公司2007年度审计机构，公司三位独立董事发表独立意见：一致认为四川君和会计师事务所具备证券、期货相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，同意公司聘请四川君和会计师事务为公司2007年度审计机构。此事项未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，有利于公司的发展。
附：四川君和会计师事务所简介
四川君和会计师事务所是经财政部和中国证券监督管理委员会批准的具有证券、期货相关业务审计执业资格的会计师事务所，在中国注册会计师协会2007年5月发布的会计师事务所综合排名中列第四十一位。专职从业人员262人，其中注册会计师133人。目前，事务所下设德阳分所、君和广州分所和北京君和会计师事务所，具有多家上市公司审计的经验，是国内技术力量比较雄厚、资质较全的中介机构。
此项议案尚须提交公司股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二十四、审议关于召开公司2007年第四次临时股东大会的议案
关于召开公司2007年第四次临时股东大会的通知如下：
一、会议时间：2007年12月16日上午九时三十分
二、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路花园酒店
三、会议期限：半天
四、会议召开方式：现场召开
五、会议召集人：董事会
六、会议内容：
1、 审议关于修订《宜华地产股份有限公司章程》的议案；
2、 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、 审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、 审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
5、 审议关于制定《对外投资管理制度》的议案；
6、 审议审议关于制定《对外担保管理制度》的议案；
7、 审议关于修订《关联交易管理制度》的议案；
8、 审议关于修订《独立董事工作细则》的议案；
9、 审议关于更换会计师事务所的议案
七、参加会议办法：
1、出席会议的对象：
(1)公司董事、监事、高级管理人员；
(2) 2007年12月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
(3)凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(4)本公司聘请的律师。
2、登记办法：
法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东账户卡、法人代表书面授权委托书（加盖公司公章）和代理人身份证办理登记手续。
个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人需持委托人股票帐户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记地点：广东省汕头市澄海区玉潭路宜馨花园二期26幢二楼宜华地产证券部。
4、登记时间：2007年12月15日 （上午9：00-12：00，下午1：
00-5：30）5、联系地址：广东省汕头市澄海区玉潭路宜馨花园二期26幢二楼宜华地产证券部（邮编：515800）
联系电话：0754－5899788
传 真：0754－5890788
联 系 人：陈奕民
6、与会股东食宿及交通费自理。
附：《授权委托书》、《回执》
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一至十七项议案内容详见深圳证券交易所网站
http://www.szse.cn。
特此公告！
宜华地产股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月十七日
附一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宜华地产股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项预案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
附二：
回执
截止2007年 月 日，我单位（个人）持有宜华地产股份有限公司股票股，拟参加公司2007年第四次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东姓名（盖章）：
2007年 月 日
（ 授权委托书和回执剪报及复印均有效）

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