新浪财经

东华合创(002065)关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 20:20 中国证券网
北京东华合创数码科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。
一、 会议召开的基本情况
（一）本次临时股东大会的召开时间：2007年12月12日（星期三）上午9:00
（二）股权登记日：2007年12月7日
（三）会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区中关村紫金数码园3号楼东华合创大厦16层公司会议室）
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议出席对象
1、凡2007年12月7日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并行使表决权，（授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等。
二、本次临时股东大会审议事项
1、《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》
1-1 关于选举薛向东先生为公司第三届董事会成员的议案
1-2 关于选举吕波先生为公司第三届董事会成员的议案
1-3 关于选举夏金崇先生为公司第三届董事会成员的议案
1-4 关于选举李建国先生为公司第三届董事会成员的议案
1-5 关于选举杨健先生为公司第三届董事会成员的议案
1-6 关于选举郑晓清女士为公司第三届董事会成员的议案
1-7 关于选举耿建新先生为公司第三届董事会独立董事的议案1-8 关于选举林中先生为公司第三届董事会独立董事的议案1-9 关于选举范玉顺先生为公司第三届董事会独立董事的议案1-10关于选举蔡荣生先生为公司第三届董事会独立董事的议案1-11关于选举甄秀欣女士为公司第三届董事会独立董事的议案上述议案审议时采用累计投票制。
2、《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》
2-1 关于选举郭玉杰先生为公司第三届监事会成员的议案
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于修改股东大会议事规则有关条款的议案》
5、《关于修改独立董事工作制度有关条款的议案》
三、本次临时股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间：2007 年12月11日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（三）登记地址：北京市海淀区中关村紫金数码园3号楼东华合创大厦16层公司证券部，信函登记，信函上请注明“股东大会”字样；
邮 编：100080 联系电话：010—62662188，传真：010—62662299
联 系 人：侯杰、康提；联系电话：010—62662188
（四）其他事项：
与会人员的交通、食宿等费用自理。
特此公告。
北京东华合创数码科技股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月二十日
附件：
北京东华合创数码科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席北京东华合创数码科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并对会议通知列明的审议事项代为行使表决权。
委托人姓名（盖章）：
身份证（营业执照）号码：
持股数： 股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）
分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
序 表决结果
号 表决事项 同意 反对 弃权
1 《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》 累计投票制逐项
表决
1-1 关于选举薛向东先生为公司第三届董事会成员的议案
1-2 关于选举吕波先生为公司第三届董事会成员的议案
1-3 关于选举夏金崇先生为公司第三届董事会成员的议案
1-4 关于选举李建国先生为公司第三届董事会成员的议案
1-5 关于选举杨健先生为公司第三届董事会成员的议案
1-6 关于选举郑晓清女士为公司第三届董事会成员的议案
1-7 关于选举耿建新先生为公司第三届董事会独立董事的议案
1-8 关于选举林中先生为公司第三届董事会独立董事的议案
1-9 关于选举范玉顺先生为公司第三届董事会独立董事的议案
1-10 关于选举蔡荣生先生为公司第三届董事会独立董事的议案
1-11 关于选举甄秀欣女士为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果 同意 反对 弃权
2 《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》
2-1 关于选举郭玉杰先生为公司第三届监事会成员的议案
3 《关于修改公司章程的议案》
4 《关于修改股东大会议事规则有关条款的议案》
5 《关于修改独立董事工作制度有关条款的议案》
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2007 年 月 日

【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·2-10元超市,全国连锁!·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·魅力呐喊小投资大事业
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有