新浪财经

冀东水泥(000401)第五届董事会第二十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 20:20 中国证券网
唐山冀东水泥股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007年11月13日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第二十三次会议的通知。会议于2007年11月17日在公司办公楼九楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，对所列议案逐项进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了董事会提名委员会成员及召集人的议案。
根据《关于提高上市公司质量意见》、《上市公司治理准则》规定和公司 2007年第二次临时股东大会决议，经公司董事会研究决定，张增光、王晓华、张福墀、王富强、马振华为提名委员会成员，独立董事王富强任召集人。
该项议案九票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了董事会战略委员会成员及召集人的议案。
根据《关于提高上市公司质量意见》、《上市公司治理准则》规定和公司 2007年第二次临时股东大会决议，经公司董事会研究决定，张增光、于九洲、王晓华、于宝池、张福墀、王富强、马振华为战略委员会成员，董事长张增光任召集人。
该项议案九票同意，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了投资组建冀东水泥丰润有限责任公司的议案。
公司拟投资5000万元独资组建冀东水泥丰润有限责任公司(暂定名，以工商注册登记为准)。该公司主营水泥熟料、水泥的生产及销售，石灰石的开采及销售，注册资本5000万元，注册地为唐山市丰润区。
该项议案九票同意，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了公司与闻喜县海天商贸有限责任公司共同出资组建冀东海天水泥闻喜有限责任公司的议案。
经公司与闻喜县海天商贸有限责任公司友好协商，拟共同出资在山西省闻喜县组建冀东海天水泥闻喜有限责任公司（暂定名，以工商登记为准），并由合资公司建设一条4500t/d熟料水泥生产线。该公司注册资本为4.5315亿元人民币，本公司以现金出资2.7189亿元，占注册资本的60%；闻喜县海天商贸有限责任公司以其所拥有的一条日产1000吨熟料水泥生产及相关土地、采矿权等实物做价出资1.8126亿元，占注册资本的40%。
闻喜县海天商贸有限责任公司法定代表人为李天虎，注册资本伍拾万元，住所在闻喜县东镇，经营范围是建材、水泥的批发、销售(国家法律法规有规定的从其规定)。
该公司与本公司无任何关联关系，该项交易不构成关联交易。
该项议案九票同意，零票反对，零票弃权。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2007年11月19日

【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·2-10元超市,全国连锁!·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·魅力呐喊小投资大事业
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有