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粤传媒(002181)第六届董事会第五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 20:20 中国证券网
广东九州阳光传媒股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东九州阳光传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第五次会议，于2007年11月17日上午10点半，在广州市环市东路362号好世界广场1902室公司会议室召开。会议应到董事13人（包括4名独立董事），实到12人（包括3名独立董事），独立董事谢石松先生因故未能出席，全权委托独立董事宋献中先生代为表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由梁汉辉先生主持，公司监事列席会议。会议通过充分讨论，以书面表决方式通过了如下决议。
一、以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于建立公司重大信息内部报告制度的议案》；
为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，董事会通过《重大信息内部报告制度》（《重大信息内部报告制度》已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
二、以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司广州下九路支行申请综合授信额度的议案》；
董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司广州下九路支行申请人民币1.80亿元免担保、免抵押综合授信额度，授信期限一年，授信额度可循环使用；并同意授权公司董事长梁汉辉先生负责签订上述授信相关法律文件。
三、以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司为控股子公司广东公明景业印务有限公司流动资金贷款提供不可撤销连带责任担保展期一年的议案》；
公司原为控股子公司广东公明景业印务有限公司流动资金贷款提供的400万元人民币的贷款担保将于2007年11月16日到期，由于公明景业业务发展需要拟续贷该笔担保贷款，董事会同意公司为广东公明景业印务有限公司流动资金贷款提供不可撤销连带责任担保展期，担保期限为一年。该议案须提请公司股东大会审议。
特此公告。
广东九州阳光传媒股份有限公司
董事会
二00七年十一月十九日

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